آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان / چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد

به نقل از تجارت نیوز و به گزارش ارزدیجیتال‌فا، این الگوریتم با ترکیب قابلیت های هوش مصنوعی در شناخت الگوها و توانایی مدل های زبان بزرگ، جریان تراکنش ها در شبکه های بلاک چین را تحلیل می کند. روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» در گزارشی نوشت: این سامانه در شناسایی تراکنش های مشکوک به دقت حدود 90 درصد دست یافته است.

هدف از این سیستم شناسایی رفتارها و الگوهای غیرعادی مشابه روش های رایج پولشویی مانند لایه بندی و تقسیم مبالغ به تراکنش های کوچکتر برای دور زدن کنترل های مالی و سایر روش های پنهان کردن منشا وجوه غیرقانونی است.

برخلاف سیستم‌های سنتی که بر قوانین از پیش تعریف‌شده تکیه می‌کنند، این الگوریتم قادر است حجم عظیمی از داده‌های زنجیره‌ای را پردازش کند و الگوهای رفتاری پیچیده‌ای را شناسایی کند که ممکن است از روش‌های مرسوم پنهان باشند.

بر اساس آمار دادستانی عالی خلق چین، تنها در سال 2025، 3259 نفر به ظن مشارکت در پولشویی مربوط به دارایی های مجازی و شبکه های مالی زیرزمینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. این آمار حاکی از افزایش جرایم مالی مرتبط با رمزنگاری در چین است که همچنان ممنوعیت شدید تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را اعمال می‌کند.

توسعه این فناوری نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و قضایی چین سرمایه‌گذاری هنگفتی بر روی فناوری‌های تجزیه و تحلیل بلاک چین و ردیابی دارایی‌های دیجیتال انجام داده‌اند و در عین حال فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را محدود کرده‌اند. این رویکرد دو جانبه با روند جهانی مطابقت دارد که در آن نهادهای نظارتی و مقامات قضایی در کشورهای مختلف از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی برای مبارزه با جرایم مالی استفاده می کنند.

محققان بیان کردند: استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ در این سیستم یک مزیت مهم است، زیرا این مدل‌ها علاوه بر داده‌های عددی، می‌توانند اطلاعات بدون ساختار مانند توصیف تراکنش‌ها یا الگوهای ارتباطی را نیز تحلیل کنند و تصویر کامل‌تری از فعالیت‌های مشکوک را در اختیار محققین قرار دهند. این ویژگی می تواند روند تشکیل پرونده و پیگیری قضایی را تسهیل کند.

البته کارشناسان تاکید کردند که دقت 90 درصدی به معنای عدم وجود خطا نیست و همچنان امکان ثبت هشدارهای کاذب وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از الگوریتم باید از طریق بررسی های انسانی و فرآیندهای قانونی تأیید شود و این فناوری تنها به عنوان کمکی به مجریان قانون ارائه می شود و جایگزینی برای نظارت قضایی نیست.

وب سایت Crypto گزارش داد، این دستاورد می تواند الگویی برای سایر کشورها در توسعه سیستم های هوشمند برای مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال باشد. حوزه ای که با گسترش استفاده از دارایی های دیجیتال، اهمیت آن برای نهادهای نظارتی و امنیتی بیش از گذشته افزایش یافته است.

به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتال در روز سه شنبه

این دسته شامل تغییرات قیمت 10 ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است.

1- بیت کوین

قیمت: 63 هزار و 948 دلار و 16 سنت

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 1.65 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 1.19 درصد افزایش

2- اتریوم

قیمت: 1868 دلار و 55 سنت

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 0.46 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 0.42 درصد کاهش

3- کبک

قیمت: 0.9991 دلار

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 0.04 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 0.02 درصد افزایش

4- بایننس کوین

قیمت: 591 دلار و 49 سنت

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 1.44 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 4.76 درصد افزایش

5- USDCoin

قیمت: 0.9997 دلار

تغییرات در 24 ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 0.01 درصد کاهش

6- ریپل

قیمت: 1.07 دلار

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 0.52 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 2.10 درصد افزایش

7- سولانا

قیمت: 73 دلار و 77 سنت

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 1.12 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 1.01 درصد افزایش

8- می بینید

قیمت: 0.3288 دلار

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 0.91 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 1.42 درصد افزایش

9- هایپر مایع

قیمت: 54 دلار و 46 سنت

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 3.55 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 3.04 درصد کاهش

10- دوج کوین

قیمت: 0.07034 دلار

تغییرات در 24 ساعت گذشته: 0.64 درصد افزایش

تغییرات در هفته گذشته: 0.63 درصد افزایش

منبع: ایسنا