به نقل از تجارت نیوز و به گزارش ارزدیجیتالفا، «شان باکلی» معاون دادستان ناحیه جنوبی نیویورک مدعی شد: این اقدام نشان دهنده عزم ما برای محروم کردن دولت ایران و گروه های نیابتی آن از پول های غیرقانونی است که برای تهدید جان و امنیت شهروندان آمریکایی و جاهای دیگر به آن تکیه می کنند.
وی در بخشی دیگر از ادعاهای بی اساس خود گفت: همانطور که در این شکایت ادعا شده است، دولت ایران با استفاده از شبکه فعالان ارزهای دیجیتال در چین و جاهای دیگر اقدام به پولشویی بیش از 1.5 میلیارد دلاری پول غیرقانونی نفت با هدف نفع ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرده است.
جیمز سی. بارناکل جونیور، دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی افبیآی در نیویورک، همچنین ادعا کرد که این شکایت نشاندهنده توانایی FBI برای ردیابی پول، ریشهکن کردن طرحهای غیرقانونی و توقف جریان ارزهای دیجیتال به سمت هر دولتی است که سعی در فرار از تحریمها یا مشارکت در فعالیتهای تروریستی دارد.
در شکایت وزارت دادگستری آمریکا آمده است: دو شرکت چینی «بلسد تراست» و «هگزا ویل» با استفاده از حسابهای تجاری در صرافی ارزهای دیجیتال «بایننس» در امارات متحده عربی، درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه را شسته و این وجوه غیرقانونی را به دولت ایران، نمایندگان یا نمایندگیهای آن منتقل کردند.
منبع: ایرنا
