به نقل از تجارت نیوز و به گزارش ارزدیجیتالفا، یکی از راه های مشخصی که مدت هاست مورد استفاده هکرها و کلاهبرداران بوده، استفاده از لینک های آلوده است. در برخی موارد، هکرها با دسترسی به حساب های شبکه اجتماعی افراد و ارسال پیام به مخاطبین آنها درخواست پول می کنند.
در سال های اخیر نمونه های متعددی از کلاهبرداری از این طریق را شاهد بوده ایم. نکته در این مورد اخیر تمایل به دریافت تتر به جای ریال است. در حال حاضر هم از سوی پلیس سایبری و هم از سوی دیگر نهادهای متولی رسیدگی به پول های مشکوک به پولشویی مانند مرکز اطلاعات مالی، تمرکز خوبی وجود دارد.
به این ترتیب و با مشخص شدن مسیرهای گردش پول ریالی، به نظر می رسد که کلاهبرداران به سمت استفاده گسترده تری از ارزهای رمزنگاری شده رفته اند. در چنین مواردی مردم باید حساسیت بیشتری داشته باشند زیرا فرآیند شناسایی کلاهبردارانی که از این روش استفاده می کنند دشوارتر از روش واقعی خواهد بود.
در اینجا لازم به ذکر است که در سیستم های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز ویژه ای بر روی ارزهای دیجیتال وجود دارد. دلیل آن جلوگیری از مواردی است که در اینجا می توانید مشاهده کنید.
هرچند هنوز در اقتصاد ایران به این موضوع توجه خاصی نشده است، اما باید در آینده نزدیک و با سرعت بالا به سراغ اجرای سازوکارهای نظارتی در این زمینه برویم.
لازم به ذکر است که ردپای ساختارهای نظارتی و سازمان های جهانی مرتبط با این حوزه نیز در دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی توصیه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی قابل مشاهده است.
منبع: تسنیم
