به نقل از تجارت نیوز و به گزارش ارزدیجیتالفا، شرکت تحقیقاتی بلاک چین «چینالیسیس» آمریکا در گزارشی اعلام کرد که سریعترین بخش در حال رشد، شبکههای پولشویی به زبان چینی بودهاند که در دوران اپیدمی کرونا شکل گرفتند و در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار ارز دیجیتال پردازش کردند.
بلاک چین ها یک رکورد شفاف از آدرس های کیف پول و تراکنش های ارزهای دیجیتال ارائه می کنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پول ها کار آسانی نیست. با این حال، Chinalysis اعلام کرد که تقریباً 1800 کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکه های پولشویی به زبان چینی برای پردازش تقریباً 16.1 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال در سال 2025 استفاده می شد. بر اساس گزارش این شرکت، این رقم احتمالا کمتر از مقدار واقعی است.
در چین، تجارت ارزهای دیجیتال ممنوع است و ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی یا دارایی شناخته نمی شوند. دادستان کل چین اعلام کرد در سال 2024، این کشور 3032 نفر را به دلیل دست داشتن در پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال تحت پیگرد قانونی قرار داد.
قانونگذاران و مقامات در سراسر جهان سالها در مورد نقش ارزهای دیجیتال در فعالیتهای مجرمانه هشدار دادهاند، زیرا این داراییها معمولاً با مقررات کمتری نسبت به سیستم مالی سنتی مواجه هستند و کارشناسان تأکید کردهاند که ارزهای دیجیتال تنها یکی از راههای جابهجایی پول توسط مجرمان است.
Chinalysis همچنین اعلام کرد که شبکه های پولشویی از تکنیک هایی مانند استفاده از پلت فرم های “ضمانت” برای جلوگیری از شناسایی استفاده می کنند. پلتفرم هایی که خدمات سپرده ارائه می دهند و به پولشویی ها اجازه می دهند خدمات خود را تبلیغ کنند.
در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرمهای تضمینی به زبان چینی، خدمات انتقال پول و شبکههای مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستم پیچیده و انعطافپذیری را تشکیل دادهاند که علیرغم تلاشهای اجرایی همچنان به سازگاری خود ادامه میدهد.
به گزارش رویترز، مانند سایر انواع فعالیتهای غیرقانونی زنجیرهای، برخورد با سرویسهای امانی میتواند این امر را مختل کند، اما شبکههای اصلی معمولا دست نخورده باقی میمانند و در صورت چالش به کانالهای جایگزین منتقل میشوند.
منبع: ایسنا
